नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस (Delhi police) ने व्हाट्सएप ग्रुप (WhatsApp Group) के जरिए शेयर बाजार (stock market) में निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करके एक किराना दुकान के मालिक से 17.1 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार (Four arrested) किया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (उत्तर-पश्चिम) भीष्म सिंह ने बताया कि जिले के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक संगठित साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो पीड़ितों को शेयर बाजार में निवेश पर उच्च लाभ का लालच देकर फंसाता था।
उन्होंने कहा, "आरोपी एक संगठित साइबर धोखाधड़ी गिरोह का हिस्सा है। उन्होंने धोखाधड़ी से प्राप्त राशि को जमा करने के लिए फर्जी बैंक खाते बनाए और बाद में धन के लेन-देन को छिपाने के लिए गेमिंग एप्लिकेशन और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से धनराशि निकाल ली। अन्य लाभार्थियों और सहयोगियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।"
पुलिस के अनुसार, यह मामला तब सामने आया जब शालीमार बाग के एक किराना दुकान मालिक ने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया था, जहां उन्हें शेयर बाजार में निवेश पर आकर्षक लाभ का लालच दिया गया था। धोखेबाजों ने एक पंजीकरण लिंक साझा किया और उन्हें कई बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा।
कुल मिलाकर, उन्होंने लगभग 17.10 लाख रुपये का निवेश किया। जब उन्होंने अपनी राशि निकालने की कोशिश की, तो उन्हें अतिरिक्त धनराशि जमा करने के लिए कहा गया, जिससे संदेह पैदा हुआ।
जांच के दौरान पुलिस ने विस्तृत वित्तीय विश्लेषण किया और पाया कि धोखाधड़ी की गई राशि एक ऐसे बैंक खाते के माध्यम से भेजी गई थी जो आरोपी इंदरजीत (पश्चिम विनोद नगर निवासी) द्वारा संचालित एक फर्म से जुड़ा था। लेन-देन के पैटर्न से पता चला कि बड़ी रकम जमा करने के तुरंत बाद उसे दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाता था, जिससे पता चलता है कि इस रकम का संगठित तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था।
तकनीकी निगरानी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर, पुलिस ने इंदरजीत को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि उसने कमीशन के बदले जानबूझकर अपनी फर्म का चालू बैंक खाता इस गिरोह को दिया था। आरोप है कि गिरोह को धोखाधड़ी की गई रकम प्राप्त करने और फिर उसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से निकालने के लिए उच्च दैनिक लेनदेन सीमा वाले बैंक खातों की आवश्यकता होती थी।
इसके बाद उत्तर विनोद नगर के पवन कुमार और गाजियाबाद के गौरव त्यागी सहित दो अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पवन ने बैंक खाते खुलवाने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जबकि गौरव ने धोखाधड़ी के समन्वय और संचालन में सहयोग किया।
एक अन्य सहयोगी महिमा शर्मा, जो फर्म के बैंक खाते में संयुक्त खाताधारक थी, लेकिन अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं थी, जांच के दौरान संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत बाध्य थी।
अपराध में इस्तेमाल किए गए तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि अन्य संबंधित खातों का पता लगाने और गिरोह के शेष सदस्यों को पकड़ने के लिए आगे की जांच जारी है।