मुंबई. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित तौर पर बिटकॉइन निवेश धोखाधड़ी मामले (Bitcoin Fraud Case) में धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत राज कुंद्रा (Raj Kundra) और उनकी पत्नी, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की लगभग 97.79 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। ईडी सूत्रों (ED sources) के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में एक आवासीय फ्लैट, जो वर्तमान में शिल्पा के नाम पर पंजीकृत है, पुणे में एक आवासीय बंगला और कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनकी कीमत लगभग 97.79 करोड़ रुपये है।

पोर्नोग्राफी मामले (pornography case,) में दो महीने जेल में बिताने वाले कुंद्रा को सितंबर 2021 में जमानत दे दी गई थी। ईडी की नवीनतम कार्रवाई एम के खिलाफ महाराष्ट्र और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर कुंद्रा के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले का हिस्सा है। /s वेरिएबल टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, विवेक भारद्वाज, सिंप भारद्वाज, महेंद्र भारद्वाज और कई मल्टी-लेवल मार्केटिंग एजेंट शामिल हैं।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने बिटकॉइन में 10 प्रतिशत मासिक रिटर्न के झूठे वादे के साथ जनता से बिटकॉइन में महत्वपूर्ण धनराशि एकत्र की, जिसकी कीमत लगभग 6,600 करोड़ रुपये है। ईडी सूत्रों के मुताबिक, कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित से 285 बिटकॉइन मिले थे। ये बिटकॉइन अमित द्वारा अज्ञात निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे।

सौदा असफल होने के बावजूद, कुंद्रा ने 285 बिटकॉइन वापस नहीं किए, जिनकी कीमत वर्तमान में R150 करोड़ से अधिक है। पहले के तलाशी अभियानों में तीन व्यक्तियों-सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। मुख्य आरोपी अजय और महेंद्र अभी भी कानून से बच रहे हैं। यह मामले में दूसरी कुर्की है, इससे पहले ईडी ने 69 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।